Лондон допускает отмывание денег через рынок недвижимости — «досье Пандоры»
Рынок недвижимости Великобритании позволяет отмывать деньги, полученные при помощи мошеннических схем, в частности, семьей бизнесменов иранского происхождения Ахсани, владеющих консалтинговой компанией, 5 октября пишет The Guardian со ссылкой на документы «досье Пандоры».
Семью Ахсани возглавляет Ата Ахсани. Ата и его сыновья Сайрус и Саман руководили консалтинговой компанией Unaoil, работавшей в области энергетики, а третий сын, Сассан, возглавлял британскую компанию по недвижимости Lumina Real Estate Capital.
The Guardian, координировавшая расследование досье Пандоры со стороны Великобритании, утверждает, что семья Ахсани вкладывала деньги, полученные нечестным путем, в британские инвестиционные фонды группы Lumina Real Estate Capital, через которые приобрела как минимум 18 объектов недвижимости.
По данным досье, не менее 7,5 млн фунтов стерлингов выручки Unaoil были направлены через офшорные компании в инвестиционные фонды и смешаны со средствами внешних инвесторов. «Похоже, что эти деньги были затем инвестированы по совету другого бизнеса Ahsani в Лондоне для приобретения, казалось бы, ничем не примечательных — и часто не проверяемых — активов, в том числе многозального кинотеатра в Сандерленде, бизнес-парка Хамберсайд и офисного здания в Слау», пишет издание. Стоимость портфеля превысила £200 млн.
Учитывая, что руководство компании признало подкуп контрагентов в ряде государств, The Guardian утверждает, что происходящее «усилит существующие опасения, что рынок недвижимости Великобритании используется белыми воротничками и клептократами. спрятать состояния, заработанные в коррумпированных государствах».
Авторы «досье Пандоры» задают вопрос, почему Управление по борьбе с крупным мошенничеством, которое разрабатывало семью Ахсани, не возбудило судебных исков о конфискации денег, накопленных семейством Ахсани, хотя семья была в центре одного из самых громких уголовных расследований в стране.
Пять лет назад журналисты австралийской Fairfax Media описали схемы работы компании Unaoil, которые они назвали «крупнейшим в мире скандалом со взятками». Они раскрыли, как транснациональные компании в течение многих лет нанимали Unaoil, фирму Ахсани, зарегистрированную в Монако, чтобы давать взятки и помогать заключать крупные контракты на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.
В результате разоблачения Сайрус и Саман Ахсани признали себя виновными в ходе расследования, проходившего в США в 2019 году. Они признались в содействии выплате взяток в период с 1999 по 2016 год должностным лицам в Африке и на Ближнем Востоке, отмывании денег для сокрытия взяток и уничтожении доказательства, мешающие следователям. В настоящий момент они ожидают приговора суда штата Техас, который должен быть оглашен в декабре этого года.
В списке заказчиков Unaoil числились американская Halliburton-KBR, британская Petrofac, шведская ABB, Leighton Holdings and Amec Foster Wheeler и другие. Три транснациональные корпорации отделались штрафами в США за участие во взяточничестве. Среди оштрафованных — британский машиностроительный гигант Rolls-Royce ($1,1 млрд),
В Великобритании суды вынесли обвинительные приговоры четырем сотрудникам компании Unaoil, которые сели в тюрьму. При этом глава клана Ахсани остается на свободе. Сообщается, что он достиг договоренности с Министерством юстиции США о том, что его не будут преследовать. стоимость сделки составила 2 миллиона долларов. Эту информацию сообщил бывший сотрудник британского Управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) по имени Том Мартин, который возглавлял расследование SFO в отношении Unaoil в период с 2016 по 2018 год, после чего был уволен.
