Регулятор посоветовал Deutsche Bank полностью уйти из России
Наблюдатели за деятельностью Deutsche Bank, назначенные Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк, призвали банк отказаться от планов по расширению своего присутствия в России, банку также советуют полностью покинуть российский рынок. Об этом сообщает The Wall Street Journal 26 ноября со ссылкой на собственные источники.
После скандала с отмыванием денег российских олигархов через московский офис банка в 2017 году нью-йоркский регулятор назначил организации внешних наблюдателей. Было установлено, что в период с 2011 по 2015 год ООО «Дойче Банк» проводил незаконные «зеркальные сделки», которые привели к выводу из России порядка $10 млрд.
По итогам наблюдений в последующие годы внешние наблюдатели не увидели достаточных усилий Deutsche Bank для устранения проблем в своей с российскими клиентами.
В самом Deutsche Bank от комментариев отказались, отметив при этом, что оценка рисков в разных странах проводится банком регулярно, и ведется активная работа над совершенствованием антиотмывочных механизмов.
