Власти Сирии используют подставные компании для ухода от санкций — Guardian

Сирийский режим занимается подпольной деловой практикой, направленной на то, чтобы избежать международных санкций, следует из документов 22 марта опубликованных The Guardian.

Документы подтверждают, что сирийцами были созданы подставные компании единственной целью которых является покупка акций других компаний и управление их делами. Такая практика позволяет лицам, попавшим под санкции, обходить международные санкции.

Владельцы подставных компаний имеют прямые связи с президентом Сирии Башаром Асадом и другими ведущими фигурами сирийского режима, которые находятся под санкциями.

Из документов следует, что в октябре 2021 года были созданы три компании: Trappist, Genodous и Super Brandy. Все три фирмы совместно принадлежат людям, тесно связанным с властями. Эти три компании совместно принадлежат Ране Ахмад Халил, Рите Ахмад Халил и Али Наджибу Ибрагиму.

Али Наджиб Ибрагим также является совладельцем Tele Space, наряду с Ахмадом Халилом Халилом, отцом Раны и Риты. Tele Space также является совладельцем АО «Вафа», которое получило выгодные лицензии на то, чтобы стать третьим телекоммуникационным оператором Сирии.

Одним из других совладельцев АО «Вафа» является Ясар Хусейн Ибрагим, который является советником Асада и возглавляет экономическое и финансовое управление президента. Он был подвергнут санкциям как со стороны США, так и со стороны Великобритании.

Ахмад Халил Халил также владеет частью Службы защиты и безопасности Sanad вместе с Насером Дибом Дибом. Служба охраны и безопасности Sanad осуществляет надзор и защиту российских поставок фосфатов с шахт в центральной Сирии в порт Тартус.

Диб, в свою очередь, является совладельцем Ella Services вместе с Ходром Али Тахером. Оба человека находятся под санкциями США.

Эта запутанная сеть подставных компаний, владельцев и совладельцев предназначена для того, чтобы мутить воду и избегать международных санкций — практика, в которой сирийский режим стал искусным манипулятором.