В Приморье арестован еще один подозреваемый в «отмывании» миллиардов рублей

Руководитель одной из коммерческих организаций Владивостока заключен под стражу по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, 9 февраля сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУСК) РФ по Приморскому краю.

«Сегодня по ходатайству следователя Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю избрана мера пресечения еще одному фигуранту по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов фактическому руководителю ООО „Снабконтакт“ 32-летнему Сергею Чараеву», — заявили в пресс-службе СУСК.

Отмечается, что под стражу заключены еще четверо участников преступного сообщества, занимавшегося «отмыванием» преступных доходов. Им предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе, легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что 2017 году в Приморье было организовано преступное сообщество, которое занималось «обналичиванием» денег. Подозреваемыми был нанесен ущерб в размере более трех миллиардов рублей.