Гана выбыла из списка ЕС по отмыванию денег

Гану вычеркнули из списка ЕС, в котором находятся страны с высоким риском отмывания денег, сообщил президент страны Нана Акуфо-Аддо 14 января на пресс-конференции.

«Мы получили уведомление от Европейской комиссии через комиссара по финансовым услугам, финансовой стабильности и Союзу рынков капитала Мейрид МакГиннесс о том, что Гана после проведения некоторых строгих реформ, официально исключена из „серого списка“ третьих стран с высоким риском отмывания денег», — сказал Акуфо-Аддо.

Гана наряду с еще 11 странами находилась в «сером списке» с мая 2020 года. Решение было принято на основании имеющихся лазейках, по мнению ЕС, в программе по борьбе с отмыванием денег и программе противодействия финансированию терроризма, что угрожает финансовой системе ЕС.

На протяжении более полутора лет все финансовые операции из Ганы тщательно проверялись Европейским союзом, чтобы исключить участие в них лиц, занимающихся отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним, в 2019 году Гана также была исключена из «серого списка» ЕС, но через год попала туда опять.