Подозрительные финансовые транзакции в Нидерландах выросли вдвое

По данным голландского подразделения финансовой разведки (FIU-Nederland), агентства, в котором регистрируются все необычные платежи, в прошлом году банки и другие финансовые учреждения страны представили более 180 000 сообщений о подозрительных финансовых транзакциях, что вдвое превышает показатель за 2022 год. Об этом пишет 28 июня интернет-издание Dutch News.

В общей сложности речь шла о сделках на сумму 25 млрд евро (2,3 трлн руб.). Агентство, в частности, заявляет, что оно обеспокоено ростом отмывания денег на основе торговли, при котором банды пытаются легализовать наличные деньги через существующие компании, выставляя заниженные или завышенные счета. К этой форме отмывания денег прибегают в отраслях, где оплата часто осуществляется наличными — в строительстве, на транспорте и в курьерских сетях.

FIU-Nederland также обратило внимание на рост связанного со здравоохранением мошенничества, которое становится всё более организованным, «создавая сложные сети из нескольких юридических лиц и в некоторых случаях демонстрируя связь с серьезной организованной преступностью».

В Нидерландах действуют тысячи небольших компаний, предлагающих услуги по уходу, начиная от сестринской помощи по месту жительства и заканчивая психиатрическими службами. Мошенничество в этой сфере проявляется в различных формах, часто путем выставления счетов за часы, которые не были отработаны, отмечает издание.