Ливан будет устранять коррупционные риски, чтоб не попасть в «серый список»
Ливан в течение следующего года будет работать над устранением недостатков в борьбе с коррупцией, выявленных службой по надзору за финансовыми преступлениями, сообщило 26 мая подразделение финансовой разведки страны.
Специальная комиссия по расследованию заявила, что она «обсудила и приняла» отчет об оценке Целевой группы по финансовым мероприятиям на Ближнем Востоке и в Северной Африке во время пленарного заседания органа на этой неделе в Бахрейне.
Оценка является важным шагом на пути к восстановлению или дальнейшему снижению доверия к финансовой системе Ливана, которая находится в ступоре с 2019 года. Власти изо всех сил пытаются провести реформы, чтобы заключить сделку с Международным валютным фондом о выделении финансовой помощи.
Отчет будет опубликован в июне, сообщила комиссия, не отметив никаких поправок к проекту.
Проект, с которым ознакомилось Reuters, показал, что Ливан соответствует требованиям лишь частично по нескольким категориям, включая меры по борьбе с отмыванием денег, прозрачность бенефициарного владения фирмами и взаимную правовую помощь в замораживании и конфискации активов.
Совокупный показатель оказался «на один балл выше порога для включения в серый список», сказал дипломатический источник.
В заявлении говорится о «недавних неинформированных заявлениях и анализе о том, что Ливан может быть внесен в „серый список“ на этой неделе».
«Ливану придется принять корректирующие меры для устранения выявленных недостатков и представить MENAFATF отчет о ходе работы в течение 2024 года», — добавило оно.
Попадание в серый список может нарушить потоки капитала в стране, как выяснил МВФ в документе за 2021 год, когда банки, возможно, прекратят отношения с клиентами в странах с высоким риском, чтобы снизить затраты на соблюдение требований.
Другие риски включают репутационный ущерб, корректировку кредитных рейтингов, проблемы с получением глобального финансирования и более высокие операционные издержки.
Финансовый кризис в Ливане серьезно ограничил банковские операции, и многие соответствующие учреждения прекратили свои связи со страной. Страна добилась незначительного прогресса в проведении реформ, требуемых МВФ, а глава ее центрального банка был обвинен Францией в деле о финансовом мошенничестве, что вызвало «красное уведомление» Интерпола.
