Путин и глава Росфинмониторинга обсудили меры борьбы с отмыванием денег
Доклад по противодействию отмыванию денег представил президенту России Владимиру Путину директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, 12 июля сообщается на сайте администрации президента России.
На встрече президента и руководителя Росфинмониторинга рассматривались вопросы подготовки Национального доклада по антиотмывочной деятельности, подготовки специалистов в сфере противодействия отмыванию денег, текущие дела и успехи в работе.
Юрий Чиханчин рассказал Владимиру Путину, что Национальный доклад по антиотмывочной деятельности готов и находится на стадии оценки экспертами, которая будет продолжаться до февраля 2019 года. Сразу за этим к нам приедет миссия из 12 человек, которая проведет свою экспертизу доклада до марта того же года. Сам доклад будет представлен на пленарном заседании в октябре.
Глава Росфинмониторинга отметил в качестве успехов ведомства разработанную Концепцию развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Он перечислил пять зон повышенного риска в сфере отмывания доходов: кредитно-финансовая сфера, зона, связанная с коррупцией, незаконный оборот наркотиков, незаконное использованию бюджетных средств и финансирование терроризма.
Серьезной темой, попавшей в сферу деятельности Росфинмониторинга, Юрий Чиханчин назвал противодействие использованию судебных органов для вывода денег за рубеж. Так, уже была пресечена попытка выведения за границу порядка 50 млрд рублей через суд.
Юрий Чиханчин упомянул и о международном взаимодействии, в частности, о проекте «Млечный путь», который стартовал в рамках Содружества Независимых Государств. Он нацелен на анализ трансграничных финансовых потоков и выявление профессиональной инфраструктуры, создаваемой в целях управления денежными средствами клиентов, в число которых входят организованные преступные группы и террористические организации.
Большое внимание было уделено подготовке специалистов. Для этой цели начали работу международный учебный центр и Международный сетевой институт, в которых готовятся специалисты из нашей страны и других стран для работы в государственных органах и частных компаниях. В планах даже создание «маленького АНО» из нескольких научных организаций.
Напомним, что 30 июня 2018 года президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года, а в начале июня Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
Напомним также, что ФАНО — Федеральное агентство научных организаций, созданное в рамках реформирования Российской академии наук. Его задача — управление имуществом всех научных организаций в России.
