В России ликвидировали канал вывода миллиардов рублей за рубеж

Канал вывода денег за рубеж по исполнительным производствам перекрыли сотрудники МВД России, заявила официальный представитель силового ведомства Ирина Волк 15 августа, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве и представителями Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — сказала она.

Представитель ведомства объяснила, что схема, которую использовали злоумышленники, заключалась в том, что по созданной фиктивной задолженности, через арбитражный суд взыскивался долг через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). В дальнейшем истец обращался с заявлением ФССП о переводе денежных средств на зарубежный счет.

Она отметила, что таким путем из России незаконно выводились миллиарды рублей.

По данному факту главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Следственными органами проведены более 50 обысков по различным адресам, по которым были изъяты электронные ключи системы «банк-клиент», свыше 200 печатей различных юридических лиц, документы и другие предметы.

По данному делу двое человек были помещены под домашний арест, еще двое находятся под подпиской о невыезде, добавила Волк.