ЦБ Маврикия начал расследовать мошенничество со стороны компании Wirecard

Изображение: Петр Данилов © Красная Весна
Деньги
Деньги

Расследование предполагаемого мошенничества со стороны компании Wirecard AG начато Центральным банком и комиссией по финансовым услугам Маврикия, 1 июля сообщает Reuters.

Немецкая полиция и прокуратура провели обыск в штаб-квартире Wirecard в Мюнхене во время проведения расследования мошенничества в платежной компании.

«Wirecard AG могла быть связана с вероятным случаем мошенничества с участием зарегистрированного на Маврикии юридического лица», — говорится в заявлении Центрального банка Маврикия.

Напомним, 23 июня 2020 года бывший генеральный директор немецкого поставщика платежных систем и финансовых услуг Wirecard Маркус Браун был задержан правоохранительными органами. Незаконные манипуляции грозят экс-главе Wirecard лишением свободы на срок до пяти лет.

В апреле 2020 аудитор обнаружил значительные нестыковки в бухгалтерской отчетности организации. В середине июня 2020 года руководство компании сообщило, что €1,9 млрд денежных средств, числящихся на балансе, пропали со счетов фирмы.