Восемь стран начали коррупционные расследования по данным «Досье Пандоры»
Правительственные органы не менее чем в восьми странах объявили о начале расследования финансовой деятельности граждан и организаций, раскрытой при публикации так называемого «Досье Пандоры», 4 октября сообщил Международный консорциум журналистских расследований.
В списке стран, власти которых быстро отреагировали на публикацию компромата, находятся Пакистан, Мексика, Испания, Бразилия, Шри-Ланка, Австралия и Панама.
Министерство внутренних дел Чешской Республики отрапортовало в Twitter, что проведут расследование в отношении лиц, упомянутых в «Досье Пандоры», в том числе в отношении премьер-министра Андрея Бабиша, который сейчас ведет предвыборную кампанию. Досье утверждает, что Бабиш владеет замком стоимостью 22 миллиона долларов, наличие которого он скрывал. На вопрос во время теледебатов, организованных CNN Prima News, нарушил ли он какие-либо законы в отношении покупки недвижимости, Бабиш ответил: «Конечно, нет… это были деньги, облагаемые налогом».
Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал провести расследование в отношении всех граждан, упомянутых в расследовании, и «принять соответствующие меры» в случае обнаружения правонарушений. «Мы приветствуем „Досье Пандоры“, разоблачающие богатство элит, нажитое нечестным путем, накопленное в результате уклонения от уплаты налогов и коррупции и отмытое в финансовых „убежищах“», — написал Хан в воскресенье.
Пикантность ситуации состоит в том, что «Досье Пандоры» раскрыло оффшорные активы ключевых фигур из ближайшего окружения Имрана Хана, включая министра финансов и одного из его главных финансовых спонсоров. Сам Имран Хан стал премьер-министром в 2018 году после обещания реформ на волне возмущения после публикации «Панамских документов», разоблачающих офшорные операции детей тогдашнего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.
Правительство Панамы заявило, что начнет следить за офшорными структурами, упомянутыми в «Досье Пандоры». Один из этих поставщиков, юридическая фирма Alcogal со штаб-квартирой в Панаме, играет важную роль в оказании помощи политическому классу стран Латинской Америки в создании подставных компаний в налоговых гаванях. Кроме того, налоговые органы Панамы заявили, что проверят всех налогоплательщиков Панамы, упомянутых в журналистском расследовании.
В Бразилии лидер оппозиции в Палате депутатов Алессандро Молон объявил, что он попросит федеральные правоохранительные органы страны расследовать офшорную деятельность министра экономики Бразилии Паулу Гедеса и президента центрального банка страны Роберто Кампоса Нето.
В Испании и Австралии за фигурантов «Досье Пандоры» взялись налоговые органы, а в Мексике к расследованию подключили финансовую разведку
В Шри-Ланке министры энергетики и портов заявили, что Комиссия по расследованию заявлений о взяточничестве или коррупции должна будет расследовать активы всех политиков, упомянутых в «Документах Пандоры». Нирупама Раджапакса, бывший министр, связанная с правящей семьей, является одной из множества политиков, чьи офшорные сделки были описаны ICIJ.
Напомним, 3 октября в сети был опубликован архив офшорных сделок, совершенных политиками и крупными бизнесменами и медийными фигурами, которые оказывают влияние на политику. Расследование проводил Международный консорциум журналистских расследований, который заявил о беспрецедентном масштабе проекта. Объектами расследования стали 35 действующих и бывших лидеров государств, а также более 330 политиков из 91 страны мира.
