В Ростове за отмывание денег задержаны «черные» банкиры
Банда в составе четырех человек, занимавшаяся отмыванием денег с помощью банковских «теневых» операций, была задержана правоохранительными органами ГУ МВД РФ по Ростовской области в Ростове-на-Дону, 31 июля, ссылаясь на сообщение пресс-службы областного МВД, сообщает издание «Коммерсантъ».
«В рамках расследования проведено 42 обыска. Полицейские изъяли печати организаций, ключи системы доступа „Банка-Клиента“, документы с финансово-хозяйственной деятельностью», — говорится в сообщении пресс-службы.
Злоумышленники создали 50 фирм-однодневок, зарегистрированных на безработных асоциальных людей, и заключили договоры с руководителями сторонних компаний. После перечисления денег за якобы оказанные услуги соглашение не исполнялось, а подставные лица обналичивали деньги с банкоматов. По данным следствия, ОПГ вела теневую деятельность около двух лет. Ее доход за это время составил 20 миллионов рублей.
В отношении мошенников были возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Трое членов ОПГ находятся под домашним арестом, четвертый — под стражей. Имена злоумышленников не называются. Оперативники и следователи проводят дополнительные мероприятия, чтобы установить и задержать всех участников преступной группы.
Напомним, седьмого апреля ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области завело уголовное дело на восемь человек по факту мошенничества. Члены группы оформляли ипотеки на лиц бомжей и выводили деньги. Общая сумма ущерба, нанесенная банкам, составила пятнадцать миллионов рублей. Следствие по делу не закончено.
