МВД РФ обвинило бизнесмена из Молдовы в выводе из РФ крупной суммы денег

Обвинение по делу о выводе из Российской Федерации крупной суммы денег предъявлено 24 апреля молдавскому бизнесмену примару города Бельцы Ренато Усатому, сообщает информационный портал Молдовы point.md со ссылкой на информацию, полученную в следственном департаменте МВД РФ.

По сообщению портала, обвинение будет предъявлено по статье «Участие в преступном сообществе».

По мнению следствия, Усатый является одним из участников преступного синдиката, занимавшегося выведением из России и отмывкой в подконтрольных молдавских банках крупных сумм денег.

Основными инструментами преступного бизнеса были, как считают следователи, молдавский банк, принадлежащий Вячеславу Платону, который в настоящее время отбывает наказание в молдавской тюрьме за финансовые преступления, и «Русский земельный банк», а также банк «Западный» и ряд других кредитных организаций.

На рубли, которые поступали на счета в российских банках, на Московской межбанковской валютной бирже покупались доллары, которые затем уже перечислялись на счета иностранных компаний.

Особенностью схемы работы этой преступной группы было использование решений молдавских судов и судебных приставов, выступающих с требованиями о взыскании средств.

Как сообщил портал, всего за время деятельности этого криминального синдиката им было выведено из России около 18 миллиардов долларов США.

Напомним, Ренато Усатый — молдавский бизнесмен и политик, примар второго по величине города Молдовы, председатель «Нашей партии», политической партии Молдовы, основанной в 1994 году. Первое название партии — «Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы (КХДПМ)».

В 2014 году председателем партии был выбран Ренато Усатый, тогда же партия сменила название.

В 2019 году пресс-центр Следственного комитета РФ сообщал, что комитет проверяет версию участия «молдавской прачечной» грязных денег, к организации которой мог быть причастен Ренато Усатый, в выводе за рубеж денег «полковника Захарченко».