Бывший сотрудник Bank of America может получить 52 года за отмывание денег

Трех мужчин, включая бывшего сотрудника Bank of America, обвиняет в хищении и отмывании $1,1 млн окружной суд США Восточного округа Вирджиния, следует из документов, опубликованных 9 октября в информационной системе суда.

Злоумышленники осуществляли хищения посредством подделки электронных писем, в которых направляли счета на оплату с нужными им банковскими реквизитами. Для того, чтобы преступная схема сработала, они предварительно получали доступ к почтовым ящикам своих жертв и длительное время наблюдали за тем, как идет финансовая переписка.

В нужный момент жертвам направлялись письма с нужными злоумышленникам счетами, отправленные с похожих на настоящие адресов (как правило, менялась одна буква). Реквизиты, указанные в счетах, соответствовали подложным счетам, открытым одним из злоумышленников — бывшим сотрудником Bank of America на заведомо ложные имена. Третий подельник преступников оперативно снимал деньги в банкоматах и отправлял наличные партнерам.

Бывшему сотруднику банка, участвовавшему в преступлениях, теперь грозит 52 года тюрьмы. Его подельникам — по 20 лет. Всего преступники успели осуществить пять хищений, прежде чем были вычислены и пойманы.