Европарламент собрался заблокировать «отмывочный список»
Блокировать список юрисдикций, в которых прикладывается недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, собираются в Евросоюзе, 2 марта пишет американское издание Politico.
Европарламент и Совета ЕС намерен заблокировать составленный Еврокомиссией список юрисдикций. Список был составлен Европейской комиссией, к нему возникли вопросы у 28 стран.
Politico утверждает, что США и Саудовская Аравия оказывают на страны Евросоюза давление по той причине, что они оказались в данном списке. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд обратился в Совет ЕС по данному вопросу.
Напомним, в «отмывочном списке» содержатся 23 юрисдикции, в числе которых и такие территории, как, например, американские Виргинские острова, Гуам, Саудовская Аравия, Сирия, Панама и многие другие. Нахождение страны в данном списке обязывает банки Евросоюза проводить усиленную проверку финансовых операций.
