Swedbank в Эстонии больше не желает клиентов, не имеющих связи со страной

Эстонское подразделение Swedbank не желает видеть своими клиентами ни частных, ни юридических лиц, у которых отсутствует связь с этой страной, заявил руководитель эстонского филиала банка Олави Лепп 24 июня в интервью изданию Ärileht.

«Мы стали придерживаться четкого принципа: среди наших клиентов как у фирмы, так и частного лица должна быть связь с Эстонией. Это не все понимают. Некоторые спрашивают, почему человек, занимающийся перевозками из Италии в Швецию, не может иметь счет в Эстонии? Если мы в действительности не можем контролировать эту деятельность (и если все становится все более виртуальным), то мы не так хорошо знаем клиента, как хотели бы и как должны бы», — сказал Лепп.

Руководитель местного филиала Swedbank пояснил, что банк уделяет более серьезное, чем прежде, внимание происхождению средств клиента. В случае, если деньги получены подозрительным путем или из источника, не внушающего доверие, банк отказывается вести дела с такими клиентами.

Олави Лепп занял пост руководителя эстонского филиала Swedbank около года назад. Это назначение было сделано в ходе смены руководства подразделения после скандала с отмыванием денег.

Напомним, Swedbank был в числе работающих в Эстонии банков, которым в начале 2019 года было предъявлено обвинение в отмывании значительных сумм денег по схемам, которые обнародовал скандально известный Сергей Магнитский. Один из попавших под подозрение банков — Danske bank, в итоге был вынужден прекратить свою деятельность в Эстонии.