Банки в офшорах призвали собирать информацию о политиках

Использование политиками высокого уровня офшорных инструментов для сокрытия незаконного дохода представляет большую угрозу, а потому банки обязаны собирать информацию об этих клиентах, считает научный сотрудник программы «Глобальная экономика и развитие» Брукингского института Мэтью Коллин, 5 мая сообщает пресс-служба института.

Для обоснования своих выводов он использовал утечку данных из кэша внутренних файлов и электронных писем из Кайманового национального банка Cayman National Bank and Trust, которую осуществил хакер под ником Финес Фишер.

Оказалось, что этот банк вел реестр политически значимых лиц (PEPS) и сообщал властям о возникающих с ними проблемах. Оказалось, что эти клиенты чаще других используют офшоры, контролируют больше богатства и чаще всего жили в неблагополучных с точки зрения коррупции странах.

Это, по мнению эксперта, само уже повод задуматься для налоговых органов о сборе информации об этих лицах, а для правительств, по его мнению, это будет полезно знать для оценки уязвимостей своей экономики и рисков отмывания денег.