«Теневых» банкиров Петербурга, которые «отмыли» более 546 млн, осудят

Не менее, чем 50 миллионов рублей дохода смогли получить преступники с оборота незаконного бизнеса, который за пять лет составил около 546 миллионов рублей, сообщает 9 сентября пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО.

Следователи установили, что главарь «банкиров» заключал фиктивные договора на оказание услуг или поставку товаров со своими клиентами. Но в итоге главарь условия договора не выполнял.

На расчетные счета компаний преступников после этого переводились средства, которые возвращались заказчикам с вычетом комиссии в виде наличных денег.

Сотрудники правоохранительных органов задержали бухгалтера и генерального директора мясной фирмы. Затем в Ленинский районный суд было направлено уголовное дело с обвинительным заключением, чтобы рассмотреть его по существу.