В ЦБ РФ рассказали о посредниках мошенников — «дропперах»
Посредники, помогающие мошенникам обналичивать и выводить похищенные у обманутых граждан деньги делятся на три основных категории по своей роли и на два типа по способу вовлечения в преступную схему, 23 марта со ссылкой на материалы ЦБ РФ сообщает РИА Новости.
«Основных три типа „дропперов“: „заливщик“, „транзитник“ и „обнальщик»», — цитирует источник агентство. «Транзитник» переводит полученные на банковскую карту суммы по указанным куратором реквизитам. «Заливщик» получает наличные у курьеров и заносит их на указанные куратором счета по банковским картам через банкоматы, указывает регулятор. «Обнальщик» снимает со счета через банкоматы полученные средства и передает курьерам, либо сам, выполняя роль курьера, перевозит их в указанное место «куда-то в другие регионы для того, чтобы дальше продолжить цепочку вывода».
По вовлечению в преступную схему «дропперов» называют «разводными» и «неразводными». «Неразводные» осведомлены, что они участвуют в преступной схеме, то есть «целенаправленно пришли к этой деятельности». «„Разводные“ — это те, кого вовлекают без их ведома», — говорится в материалах Ценробанка.
Напомним, крупнейшей суммой, переданной мошенникам, стали средства в объеме 350 млн рублей и $800 тыс. (67,5 млн руб.). Бывшая помощница губернатора Самарской области и бывшая глава Корпорации развития области Ольга Серова передала мошенникам деньги, снятые в одном из крупных банков вопреки предупреждениям и уговорам сотрудников финансовой организации.
