Комиссия по борьбе с отмыванием денег начинает работу в Москве
Комиссия ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) начинает работать в Москве, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с главой России Владимиром Путиным. Об этом 11 марта сообщается на официальном сайте президента РФ.
Чиханчин сообщил главе российского государства, что ранее была создана «межведомственная комиссия с представителями министерств и ведомств, Центральным банком». Он назвал направления, по которым ведется основная работа: «Кредитно-финансовая сфера: здесь коррупция, незаконный оборот наркотиков, бюджетные средства, терроризм и международные риски».
Также глава Росфинмониторинга рассказал о подготовке российских экспертов и уточнил, что около 2 тысяч из них — это представители правоохранительных органов, примерно 500 человек — государственных органов, еще около 2 тысяч — кредитно‑финансовой сферы и около 500 — контрольно‑надзорных органов.
За период проверки, которая длится с 2015 года, были внесены необходимые изменения в законодательство, подчеркнул Чиханчин и добавил, что для комиссии ФАТФ особый интерес представляет «наша работа по бенефициарам, по собственникам: умеет ли страна их находить».
«Нам удалось поднять показатели очень серьезно», — резюмировал Чиханчин.
Напомним, 2 июня 2018 года глава РФ Владимир Путин подписал концепцию развития системы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.
