В Испании ликвидировали преступную сеть якобы русской мафии

Деятельность преступной сети по отмыванию денег пресечена испанской полицией совместно с Европолом, об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе испанской полиции.

Сообщается, что полиция Испании совместно с Европолом пресекла деятельность преступной сети по отмыванию денег, задержав по делу 14 человек, которые являются «русской мафией».

По версии испанской полиции, в каждом из офисов группы находились «кассиры», которые ежедневно проводили финансовые операции. Уточняется, что объем подобных операций иногда достигал €300 тысяч (28,5 млн руб.).

Расследование велось с 2023 года, когда силовики выявили систему нелегальных финансовых потоков, якобы связанных с преступными группировками из России. В дальнейшем было установлено, что организация также действовала в Нидерландах, Эстонии, Литве и Италии.