Датский банк заплатит миллиардный штраф за отмывание денег в Эстонии

Сделку с министерством юстиции США о выплате $1,209 млрд по делу об отмывании денег заключил датский ЦБ — Danske Bank, 13 декабря сообщается в пресс-релизе банка.

«Danske Bank полностью согласен с результатами расследования и приносит извинения за недопустимые ошибки и неправомерные действия, которые произошли в прошлом и которые никоим образом больше не повторятся», — подчеркивается в сообщении.

В окружном суде США банк признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а именно, что в период с 2008 по 2016 год филиал банка в Эстонии участвовал в мошеннических операциях по отмыванию миллиардов долларов.

Кроме того, Danske Bank согласился урегулировать гражданский иск о мошенничестве с ценными бумагами и заключил соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о выплате $178,6 млн. В рамках заключенного соглашения с министерством юстиции США банку дается испытательный срок на три года.

Напомним, дело об отмывании денег в Danske Bank начало распутываться в 2017 году, когда датское издание Berlingske опубликовало сведения о том, что с 2007 по 2015 год через филиал банка в Эстонии прошло до 1500 подозрительных транзакций. Данное дело об отмывании денежных средств считается одним из крупнейших в банковской сфере.