Трое бизнесменов задержаны в Петербурге за вывод 153 млн рублей в Эстонию

Троих генеральных директоров петербургских фирм задержало антикоррупционное управление МВД утром 21 сентября по по обвинению в выводе денег в валюте за рубеж по подложным документам, сообщает 22 сентября Фонтанка.ру.

Дело по статье 193.1 УК РФ было возбуждено 20 сентября на основании материалов следствия ГУ МВД, по версии которого бизнесмены летом 2013 года перевели на счет эстонской фирмы 2,8 млн долл. и 1,3 млн евро за фиктивную поставку бытовой техники в Россию, подложные документы о получении которой задержанные предоставили в российские банки.

Утром 21 сентября сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу была произведена серия обысков в офисах и квартирах, в том числе, в элитном жилом комплексе. Задержаны были трое руководителей фирм, занимающихся торговлей бытовой электроникой, из них двое — на 48 часов.

Отметим, что торгующие бытовой электроникой компании показывают рост. Так за год до совершения преступления, в котором обвиняют задержанных, оборот компании «М.Видео» составлял 157,6 млрд рублей (с НДС), что почти ровно в тысячу раз больше суммы ущерба, а в 2016 году продажи «М.Видео» составили 216,2 млрд рублей (с НДС), с годовым ростом в 13,3%.

Отметим также, что 19 сентября было завершено расследование в отношении преступной организации из 18 человек, которая нелегально ввозила в Петербург из Финляндии электронику под видом щебня. Ущерб от ввоза электроники составил 640 млн недоплаченных таможенных платежей.