Ливан попал в серый список стран по надзору за финансовыми преступлениями

Ливан, вероятно, будет внесен в «серый список» стран, находящихся под особым контролем из-за неудовлетворительной практики предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, 23 мая сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Включение в список стало бы еще одним серьезным ударом по стране, находящейся в финансовом штопоре с 2019 года и изо всех сил пытающейся заключить сделку с Международным валютным фондом.

Местный фунт потерял более 98% своей стоимости, ввергнув большую часть населения в нищету, и дипломаты в течение нескольких месяцев выражали обеспокоенность тем, что экономика, все более основанная на наличных деньгах, может скрывать растущие незаконные потоки денег.

Секция Ближнего Востока и Северной Африки Целевой группы по финансовым мероприятиям, занимающейся надзором за финансовыми преступлениями, провела предварительную оценку экономики Ливана, которой, по словам источников, она поделится с государствами-членами на этой неделе в Бахрейне.

Совокупный балл этой оценки ставит Ливан все ближе к тому, чтобы он попал в «серый список», сказал дипломатический источник, который видел копию предварительного отчета.

Согласно проекту, с которым ознакомилось Reuters, Ливан был признан лишь частично соответствующим нескольким категориям, включая меры по борьбе с отмыванием денег, прозрачность в отношении бенефициарного владения фирмами и взаимную правовую помощь в замораживании и конфискации активов.

«Ливан добивается большей мягкости и пытается улучшить оценку по одной из категорий, чтобы больше не попадать в зону серого списка», — сказал дипломатический источник.

Финансовый источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что проект дал Ливану оценку, достойную «серого списка». «Власти очень стараются не допустить этого», — сказал источник.

Оба дипломатических источника сообщили, что отдел комплаенса комиссии по специальным расследованиям Центрального банка лоббировал государства-члены ФАТФ в попытке изменить оценку.