Президент Азербайджана попал в разоблачительный список «досье Пандоры»
Сеть офшорных компаний, связанных с семьей и соратниками президента Азербайджана Ильхама Алиева, за последние 15 лет продала недвижимость в Великобритании на сумму около 400 миллионов фунтов стерлингов, 3 октября пишет The Guardian со ссылкой на документы «досье Пандоры».
Структура Crown Estate, управляющая владениями британской королевы, приобрела собственность стоимостью 67 миллионов фунтов стерлингов у семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Представитель Crown Estate, которое управляет имущественными активами на сумму 15 миллиардов фунтов стерлингов, сказал: «Перед покупкой [здания] мы провели проверки, в том числе те, которые требуются законодательством Великобритании. На тот момент мы не установили никаких причин, по которым транзакция не должна продолжаться. Учитывая потенциальные опасения, мы изучаем этот вопрос».
Приобретенная недвижимость включает здание, приобретенное за 33,5 миллиона фунтов стерлингов в 2009 году оффшорной компанией, бенефициаром которой является сын президента Алиева Гейдар, которому тогда было всего 11 лет.
Издание подчеркивает, что нынешние разоблачения поднимают вопросы о потенциальных лазейках в системе регистрации собственности Великобритании и о том, мешают ли они надлежащей проверке, даже структурами типа Crown Estate, принадлежащими британской королеве и управляемыми комиссарами в интересах национальных финансов.
Издание напомнило, что в 2015 году Европейский парламент выпустил резолюцию с призывом к «властям ЕС провести тщательное расследование обвинений в коррупции в отношении президента Алиева и членов его семьи» после серии статей азербайджанских журналистов-расследователей, обвиняющих первую семью в личной выгоде от государственных контрактов и деловые сделки.
В 2017 году правозащитная группа Freedom House также раскритиковала страну за «широко распространенную и повсеместную коррупцию» в своем отчете. «Пока правящие элиты продолжают обогащаться за счет государственного кошелька, правительственные меры по борьбе с коррупцией будут иметь ограниченный эффект», — говорилось в сообщении Freedom House.
В августе 2018 года компания Crown Estate заплатила 66,5 млн фунтов стерлингов за восьмиэтажный офис и торговую недвижимость в лондонском районе Мейфэр, который она купила у компании Hiniz Trade & Investment, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Hiniz Trade & Investment приобрела здание за 35,5 млн фунтов стерлингов в 2009 году, и документы «досье Пандоры» показывают, как право собственности на компанию перешло от дочери президента Арзу Алиевой к ее деду Арифу Пашаеву, который затем передал компанию в доверительное управление в 2015 году.
В файлах «досье Пандоры» не указывается источник средств, первоначально вложенных в Hiniz Trade & Investment, но издание считает необходимым начать проверку законности этих средств.
Дилан Кеннеди, бывший офицер правоохранительных органов Великобритании и директор компании Intelpool по финансовой проверке, сказал: «Дальнейшая продажа любой собственности, которая изначально была куплена на потенциально грязные средства, завершает цикл отмывания денег, обеспечивая новый документальный след, который эффективно узаконивает доходы. В этом случае, если окажется, что источник средств вызывает сомнения, продажа собственности компании Crown Estate является вершиной легитимации».
Как заявили в компании Crown Estate, ей «были предоставлены данные о конечном бенефициарном собственнике Hiniz Trade and Investment Limited, но никаких других сведений о праве собственности».
