В Петербурге выявили незаконный перевод валюты в особо крупном размере

Факт незаконных валютных операций на сумму более $1 млн (80,89 млн руб.) выявлен Балтийской таможней, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления 30 мая на официальном интернет-портале.

Российский гражданин и другие неустановленные лица в составе организованной преступной группы от имени петербургской компании перечислили в адрес нерезидентов денежные средства на сумму более $1 млн (80,89 млн руб.). Валюта переведена в московский банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля.

При совершении операции были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. В отношении граждан, осуществивших данные незаконные операции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой).

Проводятся следственные действия и мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. либо без такового.