Сайт азартных игр в Нидерландах оштрафовали на €3 млн

Штраф в размере €3 млн (290 млн руб.) был наложен на известную компанию Betend, стоящую за разработкой и поддержкой сайта азартных игр BetCity, сообщило 30 ноября издание NL Times.

Причиной такой серьезной меры стало несоблюдение компанией достаточных мер предосторожности и защиты от вероятного отмывания денежных средств. Отметим, что данный штраф был вынесен Управлением по азартным играм Нидерландов в качестве результата обнаруженных проблем и нарушений, которые не были должным образом устранены после предшествующего предупреждения.

Одной из важных составляющих голландского законодательства в сфере азартных игр является обязанность проверки клиентов игорных сайтов, осуществляемая с целью подтвердить их личность и выяснить происхождение игровых средств, на которые они делают ставки. Это направлено на предотвращение возможного отмывания незаконно полученных средств через азартные сайты, а также требует уведомления обо всех подозрительных операциях.

Оператор Betend, по информации Управления по азартным играм, не сумел выполнить данные требования в период с декабря 2022 года по май 2023 года. Компания начала проводить проверку клиентов только после их значительных игровых транзакций. Кроме того, Betend «легкомысленно» относилась к вопросам происхождения денежных средств клиентов, а также утаивала информацию о множестве подозрительных операций.

Напомним, в середине 2022 года голландское Управление по азартным играм разослало общее предупреждение всем провайдерам азартных игр с денежными ставками, предупредив их о правилах предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.