Мошенники из Индонезии выманили у фирмы из Италии 3,6 млн евро
Группа мошенников, разыскиваемых за обман итальянской компании, оплатившей им несуществующее медицинское оборудование на сумму 3,67 миллиона евро, была арестована в Индонезии при содействии Интерпола. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Международной организации уголовной полиции.
Согласно информации Интерпола, в мае 2020 года подозреваемые проникли в электронную переписку между двумя компаниями и убедили итальянских покупателей сделать три банковских перевода на общую сумму 3,67 миллиона евро на счет, который они контролировали в Индонезии. Полагая, что платежи идут в адрес законного поставщика, компания сделала переводы.
Когда обман раскрылся, к делу попросили подключится отдел Интерпола по финансовым преступлениям. Специалисты отдела оперативно установили связь между итальянскими и индонезийскими властями через национальные центральные бюро Интерпола (НЦБ) в Риме и Джакарте, что привело к своевременному перехвату и замораживанию 3,1 миллиона евро мошеннических платежей в начале июня 2020.
В ходе дальнейшего расследования Интерпол провел в августе виртуальное координационное совещание по данному делу, на котором правоохранители Италии и Индонезии поделились важнейшими деталями расследования и наметили шаги, необходимые для обеспечения безопасности замороженных активов и установления местонахождения подозреваемых в мошенничестве.
После этой встречи индонезийские власти установили личности трех подозреваемых, которые были частью более широкой преступной сети, вовлеченной в мошенничество, целью которого была итальянская компания и в начале сентября они были арестованы. Полиция изъяла у преступников 3,1 миллиона евро, и активы, предположительно приобретенные на украденные деньги.
«Благодаря своевременным действиям итальянских и индонезийских властей, использующих каналы Интерпола, это преступление было раскрыто, большинство мошеннических платежей было остановлено до того, как они достигли преступников, и лица, стоящие за этой аферой, предстанут перед правосудием», — сказал Хосе де Грасиа, помощник директора Интерпола по криминальным сетям.
Полиция продолжает расследование деятельности преступной группы, чтобы установить, были ли у мошенников еще какие-либо жертвы из других стран.
Напомним, 4 августа 2020 Интерпол опубликовал аналитический отчет по всем видам киберпреступности, который показал значительный рост количества преступлений в интернете. Особенно популярна среди онлайн-преступников стала тема COVID-19.
11 августа Интерпол представил департаментам полиции своих стран-членов разработанное им пособие по действиям правоохранителей для перехвата средств, потерянных гражданами в результате онлайн-финансовых мошенничеств.
