Обыски по делу об отмывании денег прошли в немецком Deutsche Bank
Обыски из-за подозрений в отмывании денег прошли 28 апреля в крупнейшем немецком банке Deutsche Bank, 29 апреля пишет со ссылкой на Федеральное управление финансового надзора (BaFin) немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Речь идет о следственных мероприятиях государственной прокуратуры Франкфурта в связи с сообщением о подозрении в отмывании денег, которое направлял банк (в правоохранительные органы). Deutsche Bank в полном объеме сотрудничает с госорганами», — заявил представитель управления финансового надзора.
Уточняется, что в обысках участвовали различные структуры, например BaFin, прокуратура Франкфурта, федеральное ведомство уголовной полиции. Данные структуры были обвинены в несвоевременном сообщении о возможной попытке отмывания денег.
При этом подчеркивается, что по законодательству Германии банки должны сами извещать власти о попытках отмывания денег. Правоохранительные органы Германии заявили, Deutsche Bank при наличии «подозрительных моментов» известил власти «несвоевременно». Сообщается, что обвинение банку предъявлено только в одной попытке отмывания денег через банк.
