Danske bank совершал секретные сделки по переводу денег в золото
Секретные сделки по отмыванию денег посредством их перевода в золотые слитки осуществлял эстонский филиал датского банка Danske Bank в 2012 году, 10 ноября сообщило агентство Bloomberg.
По имеющимся в распоряжении агентства документам, в 2012 году Danske Bank предлагал избранной группе клиентов, в основном из России, проведение сделок по конвертированию денег в золотые слитки. Сколько всего банку удалось таким образом продать золота, неизвестно.
В отчете о деятельности Danske Bank, вышедшем в 2018 году, информация о таких сделках не была представлена. Пресс-секретарь банка информацию о тайных сделках с золотом комментировать отказался.
Напомним, 6 августа 2018 года прокуратурой Дании начато расследование в отношении Danske Bank. Сейчас деятельность банка расследуется Министерством юстиции и комиссией по ценным бумагам и биржам США. В Европе банк является объектом уголовных расследований в Дании, Эстонии, Франции. Общий объем возможных злоупотреблений оценивается в 220 млрд долларов. Основным каналом отмывания денег являлся эстонский филиал Danske Bank с 2007 по 2015 годы.
Читайте также: Начато расследование махинаций в эстонском филиале Danske Bank
Отметим, компании, попавшие под подозрение в незаконных операциях, связаны с основателем фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером и его юристом Сергеем Магнитским.
Напомним также, 25 сентября 2019 года было обнаружено тело главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе. Причиной смерти Рехе называется самоубийство.
Читайте также: Обнаружено тело менеджера Danske Bank Айвара Рехе
