Начато расследование махинаций в эстонском филиале Danske Bank
Начато расследование в отношении датского Danske Bank, который подозревается в отмывании денег. Такое заявление было опубликовано прокуратурой Дании 6 августа, сообщает ТАСС.
«Мы начали расследование, чтобы выяснить, можно ли предъявить Danske bank уголовные обвинения в нарушении действующего в Дании закона об отмывании денег», — отметил представитель прокуратуры Мортен Нильс Якобсен. По его словам, власти Дании уже давно отслеживали ситуацию в Danske Bank.
Напомним, с 2017 года в датской газете Berlingske была опубликована серия статей, в которых вскрывались факты легализации через эстонский филиал кредитного учреждения порядка $8 млрд, предположительно из стран России и СНГ.
После публикации в СМИ информации об увеличении объемов подозрительных сделок, проходивших через эстонский филиал, Danske Bank 8 июля 2018 года сделал заявление, в котором выразил озабоченность в связи со вскрывшимися фактами.
По сообщениям СМИ, в подозрительных сделках принимали участие фирмы, связанные с делом юриста фонда Hermitage Capital Management (HCM) Сергея Магнитского. Среди них: Diamonds Forever International, Argenta Systems, Megacom Transit, Castlefront и другие.
Основатель HCM Уильям Браудер поспешил сообщить Франс-Пресс (AFP), что эта информация передана правоохранителям Дании и Эстонии, однако представитель Danske Bank Андерс Мейнерт Йоргенсен просил не спешить с выводами, а дождаться окончания расследования.
Напомним, основатель Hermitage Capital Уильям Браудер и его партнер Иван Черкасов осуждены Тверским судом Москвы заочно на девять и восемь лет колонии соответственно. Они обвиняются в преднамеренном банкротстве компаний и причинении ущерба государству в размере 4,2 млрд рублей.
Danske Bank — один из наиболее крупных банков Северной Европы. Основан в 1871 году, штаб-квартира находится в столице Дании. Имеет представительство в 14-ти странах, в том числе в России.
