Danske Bank: отмывка денег через наше отделение — это очень серьезно
Danske Bank крайне озабочен тем, что через его отделение в Эстонии фирмами, зарегистрированными в Москве, отмывается вдвое больше денег, чем считалось ранее, сообщает DW 8 июля со ссылкой на AFP.
Таким образом Danske Bank отреагировал на публикацию в датской газете Berlingske сообщения о том, что через отделение Danske Bank в Эстонии были проведены подозрительные сделки на сумму в 53 млрд датских крон, вместо предполагавшихся ранее 25 млрд. При этом, по сообщению издания, среди компаний, попавших под подозрение в незаконных операциях через Danske Bank в Эстонии, оказались юрлица, связанные с делом юриста фонда Hermitage Capital Management (HCM) Сергея Магнитского. Среди них: Diamonds Forever International, Argenta Systems, Megacom Transit, Castlefront и Jawdom Services Corp. Все перечисленные компании зарегистрированы по московским почтовым адресам. Основатель HCM Уильям Браудер уже сообщил AFP, что эта информация передана правоохранителям Дании и Эстонии. Однако по заявлению представителя Danske Bank Андерса Мейнерта Йоргенсена, расследование по данному вопросу еще не подошло к концу, и выводы делать пока рано.
Danske Bank — крупнейший и старейший (основан в 1871 году) коммерческий банк Дании и один из наиболее крупных банков Северной Европы, со штаб-квартирой в Копенгагене. Имеет представительство в 14-ти странах, в том числе в России. По оценке экспертов, в случае, если скандал с отмыванием денег через эстонское отделение банка подтвердится, это серьезным образом скажется на доверии не только к Danske Bank, но и ко всей банковской системе Дании.
