Трех женщин задержали в Петербурге за незаконное обналичивание

Правоохранительные органы задержали трех женщин в Петербурге, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 19 июля.

По информации Волк, женщины через подконтрольные фирмы-однодневки незаконно обналичили около 102,2 млн рублей. При этом за свои услуги «теневые» банкирши получили порядка 13,2 млн рублей.

Представитель МВД пояснила, что организатором преступной схемы была предпринимательница, ее знакомая вела бухгалтерский учет, а третья женщина выполняла юридическое сопровождение противоправной деятельности.

По данному факту правоохранительные органы завели уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Сейчас одна из подозреваемых находиться под подпиской о невыезде, а в отношении двух других избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.