В РФ снизили требования к заморозке активов физлиц, уличенных в терроризме

Закон о заморозке активов физлиц и юрлиц, уличенных в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, на один день вместо трех вступил в силу 1 декабря.

Изменения в российское законодательство было произведено с учетом рекомендаций 6 и 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) после включения соответствующих организаций и физлиц в перечень Совета Безопасности ООН.

Кроме того, Росфинмониторинг будет обязан уведомить финансовые организации о блокировке счетов в срок до 4 часов с момента размещения информации на сайте Совбеза ООН. При этом банкам следует заморозить операции нарушителей не позднее чем через 20 часов.

В законе предусмотрено, что включенные в соответствующие перечни физлица и организации в ряде случаев вправе обратиться в Росфинмониторинг с заявлением об отмене заморозки. Росфинмониторинг и МИД РФ совместно с компетентными международными организациями обязуется рассмотреть обращение при отсутствии у лиц других источников дохода, необходимости совершения платежей по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни либо покрытия чрезвычайных расходов.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок заморозки счетов на основании решений Совбеза ООН был сокращен с трех до одного дня.