Иран попал в черный список «стран — спонсоров терроризма»
В черный список «стран — спонсоров терроризма» включила Иран Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) 21 февраля, говорится в официальном заявлении на сайте организации.
Поскольку Иран продемонстрировал свою неспособность обеспечить соответствие требованиям ФАТФ в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в заявлении организации, ФАТФ призывает всех своих членов, а также международные и национальные финансовые институты принять против Ирана «эффективные меры в соответствии с рекомендациями ФАТФ».
Далее в своем заявлении ФАТФ разъясняет, что в июне 2016 года Иран взял на себя обязательство устранить недостатки в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обязательства Ирана, в частности, предусматривали ратификацию Палермской конвенции против транснациональной организованной преступности и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Срок исполнения Ираном принятых на себя обязательств, говорится в заявлении ФАТФ, истек в январе 2018 года, однако иранским властям была предоставлена отсрочка до феврале 2020 года. Поскольку и к этому сроку Иран не выполнил согласованный план действий, ФАТФ отменяет приостановку всех антииранских мер, предусмотренных рекомендациями ФАТФ.
Напомним, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force, FATF — ФАТФ) — это международная организация, учрежденная «Большой семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижского саммита в июле 1989 года. Россия стала участником ФАТФ в июне 2003 года.
С 2016 года Иран активно сотрудничал с ФАТФ. Он, в частности, установил режим декларирования наличных денег, принял поправки к закону «О борьбе с финансированием терроризма» и закону «О борьбе с отмыванием денег», а также выпустил подзаконный акт о борьбе с отмыванием денег.
В феврале 2020 года ФАТФ отметила, что Иран, по мнению ФАТФ, не обеспечивает «адекватную криминализацию финансирования терроризма, в том числе путем отмены изъятия для определенных групп, «пытающихся положить конец иностранной оккупации, колониализму и расизму». Кроме того, считает ФАТФ, Иран не гарантирует «выявления и замораживания террористических активов в соответствии с соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН» и не выполняет ряд других, более мелких требований ФАТФ.
