В Иванове возбуждено уголовное дело против руководства АО «Кранбанк»
Уголовное дело по факту мошенничества в АО «Кранбанк» возбуждено в результате прокурорской проверки, 29 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
В декабре 2019 года Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Кранбанк» и поставил в известность прокуратуру Ивановской области о проводившихся данной кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.
Проверка, выполненная прокуратурой Ленинского района г. Иваново установила, что в 2017–2019 годах руководители банка выполняли финансовые операции, целью которых являлся, по установленным признакам, вывод активов банка.
Руководством банка был заключен ряд фиктивных сделок с недвижимостью. При этом условия сделок по заключенным арендным договорам носили нерыночный характер и обязывали банк совершать предварительные платежи, в несколько раз превышающие стоимость арендуемых объектов недвижимости.
Вероятный ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млн рублей. Это, в свою очередь, сделало невозможным выполнение банком в полном объеме обязательств перед вкладчиками.
Прокуратура района направила материалы проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.
Рассмотрев полученные материалы, следователи СУ УМВД России по Ивановской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Ранее ИА Красная Весна сообщало, что совладельцы Нота-банка получили 8,5 и 6 лет колонии за мошенничество. Следствие считает, что руководство банка обманом вывело активы в размере 26 млрд рублей.
