Украинская компания открыла счет для Хантера Байдена в банке на Мальте
Украинская газовая компания Burisma открыла на имя Хантера Байдена счет в иностранном банке, который был закрыт после расследования по делу об отмывании денег, сообщает 19 июня газета The Daily Mail.
Burisma, украинская газовая компания, которая наняла на работу сына вице-президента США в 2014 году, открыла для него счет на Мальте в банке, который позже был закрыт в результате расследования финансовых преступлений, как показывают громкие электронные письма.
Информация о том, что «Первый сын» и Burisma связаны с банком, обвиняемым в нарушении правил отмывания денег, появилась после заявлений давнего информатора ФБР о том, что владелец Burisma отправил Хантеру и его отцу $10 млн через сеть оффшоров.
Электронные письма, полученные с ноутбука Хантера Байдена, показывают, что он передавал справки о доходах, паспортные данные и даже счета за коммунальные услуги руководителю Burisma Вадиму Пожарскому для открытия счета в ныне несуществующем SataBank на Мальте в 2016 году.
Хантера попросили предоставить «заверенную декларацию об источнике богатства», нотариально заверить их у юриста и отправить владельцу аукционного дома на Мальте. В 2020 году аукционисту Пьеру Пиллоу и его компании PGP Trading Limited были предъявлены обвинения в отмывании «миллионов евро».
Мальтийская прокуратура заявила, что их насторожила предположительно подозрительная сделка по продаже разобранной нефтяной вышки с участием Burisma.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что владелец Burisma Николай Злочевский арендовал квартиру Пиллоу на Мальте в 2014 году при подаче заявления на получение гражданства страны по программе золотой визы, сообщила Times of Malta в декабре 2020 года.
В 2014 году Злочевский и Burisma стали объектами расследования финансовых преступлений, проведенного Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании при содействии властей США. Дело было закрыто без предъявления обвинений.
Пиллоу не признал себя виновным по обвинению в отмывании денег. Его адвокат Джаннелла де Марко сообщила судье, что полиция «даже не проводила элементарных расследований», покупка нефтяной вышки была «простой сделкой через мальтийскую компанию» и что «была проведена комплексная проверка, и она была одобрена банком».
Сообщений об осуждении Пиллоу за предполагаемые преступления нет, но в апрельских уведомлениях правительства Мальты говорится, что его активы по-прежнему заморожены.
Электронные письма Хантеру Байдену от Пожарского показывают, что учетная запись, которую Burisma открывала, отправляя документы Пиллоу, находилась в Satabank на Мальте.
Satabank был закрыт в 2018 году после расследования, проведенного мальтийским агентством по борьбе с отмыванием денег Подразделением анализа финансовой разведки (FIAU), которое обнаружило «грубые недостатки» в соблюдении им законов страны о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Когда Satabank был ликвидирован правительством Мальты в 2018 году, он был должен своим инвесторам и кредиторам более $81 млн.
Сенатор Рон Джонсон, который четыре года вел расследование в отношении семьи Байденов, сказал Daily Mail: «Никого не должно удивлять это последнее разоблачение».
«Байдены точно знали, с какими людьми им нужно было иметь дело — предполагаемыми отмывателями денег, такими как Патрик Хо, Николай Злочевский, а теперь, предположительно, и мистером Пиллоу. Теперь вопрос в том, что ФБР знало, когда они это знали, и что они с этим сделали?» — продолжил сенатор.
Связь с банком появилась через несколько недель после того, как информаторы ФБР раскрыли новые предполагаемые факты коррупции, исходящие от семьи Байденов. Два банка были вызваны для дачи показаний комитетом по надзору палаты представителей в результате новых разоблачений.
Тот же информатор утверждал, что деньги семьи Байденов прошло через сеть банков, на распутывание схемы отмывания этих денег уйдет «10 лет».
