Еврокомиссия добавила Панаму и Никарагуа в список стран, отмывающих деньги

Панама и Никарагуа пополнили черный список стран, не принявших достаточных мер для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обновленный список таких стран подготовила Европейская комиссия, 7 мая сообщает 20 minutos.

Помимо Панамы и Никарагуа, Еврокомиссия добавила в черный список Багамские Острова, Барбадос, Ботсвану, Камбоджу, Гану, Ямайку, Маврикий, Монголию, Мьянму и Зимбабве.

Наряду с новыми двенадцатью странами, в списке остаются Уганда, Йемен, Пакистан, Сирия, Афганистан, Ирак, Вануату, Тринидад и Тобаго. Еврокомиссия отмечает, что она все еще анализирует состояние дел в Ираке, Вануату, Тринидаде и Тобаго, при том, что они остаются в списке.

Брюссель объяснил в своем заявлении, что черный список стран составлен по старой методологии «с учетом развития событий на международном уровне с 2018 года». Разработана новая методология, однако пока есть препятствия для ее применения, подчеркивает Еврокомиссия.

Нахождение страны в черном списке указывает банкам и другие финансовым учреждениям ЕС, что должны приниматься дополнительные меры предосторожности при заключении сделок с этими странами. Включение в список не подразумевает применения санкций, ограничений в коммерческих отношениях или возможности доступа к финансовой помощи.

Обновленный список будет отправлен в Европарламент и Совет ЕС для утверждения в течение одного или двух месяцев, указывает Еврокомиссия.