ОАЭ и Индия объединились для контроля финансовой деятельности

Меморандум о взаимопонимании с целью усиления надзора за компаниями, представленными в обеих юрисдикциях, подписали финансовый регулятор Дубая и Управление Международного центра финансовых услуг Индии (IFSCA), 8 февраля сообщила пресс-служба индийского ведомства.

Соглашение между Управлением финансовых услуг Дубая и IFSCA также поможет в обмене информацией, касающейся финансовых преступлений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия или целевые финансовые санкции, сообщает IDFSA.

ОАЭ в течение последних нескольких лет работали над тем, чтобы преодолеть представление о том, что являются подходящей страной для незаконных денег. В прошлом году правительство ОАЭ создало Исполнительный офис по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в то время как в Дубае также был создан суд по отмыванию денег.

IDFSA заявило, что два ведомства будут тесно сотрудничать в целях содействия развитию финансового сектора.

IFSCA Индии является единым органом по разработке и регулированию финансовых продуктов, финансовых услуг и финансовых учреждений в международном центре финансовых услуг в Гуджарате.