Премьер-министр Чехии попал в разоблачительный список «Досье Пандоры»
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш финансировал покупку особняка за 13 млн фунтов стерлингов за счет секретных кредитов, проведенных через зарубежные фирмы, 4 октября пишет The Guardian со ссылкой на документы «Досье Пандоры».
Подробности секретных офшорных договоренностей премьер-министра раскрываются в документах Pandora, которые представляют собой крупнейшую за всю историю утечку офшорных данных. Документы появились в доступе международного консорциума журналистов-расследователей Guardian, BBC и других СМИ по всему миру.
В июне чешская полиция предъявила Бабишу обвинение в мошенничестве в давнем деле «Аистовое гнездо», в котором он якобы получил мошенническим путем 2 миллиона евро (1,72 миллиона фунтов стерлингов) из фондов ЕС на строительство отеля. Бабиш отверг все обвинения в правонарушениях и отклонил запрос полиции как «политически мотивированный». Однако в августе Европейская комиссия угрожала Чехии приостановить выплаты с участием компаний, находящихся в доверительных фондах, из-за конфликта интересов Бабиша.
Согласно документам Pandora, в 2009 году магнат передал 15 миллионов евро через ряд секретных займов через три зарубежные компании: от Blakey Finance Limited, базирующейся на Британских Виргинских островах, через Boyne Holding LLC. в Вашингтоне, округ Колумбия, в свою дочернюю компанию SCP Bigaud в Монако. Согласно просочившимся документам, он использовал панамскую юридическую фирму Alcogal для создания трех компаний в том же году. Как только деньги поступили через сеть компании в Монако, они были использованы для покупки замка и соседней виллы в Мужене, недалеко от Лазурного берега.
Перевод денег в офшор или использование офшорных компаний для покупки собственности не является незаконным и может осуществляться по законным причинам конфиденциальности или безопасности. Однако первоначальный источник средств неизвестен. Предполагается, что именно поэтому Бабиш выбрал такую сложную структуру для финансирования покупки, которую он мог совершить напрямую.
Андрей Бабиш — чешский предприниматель, политический и государственный деятель словацкого происхождения. Премьер-министр Чехии с 6 декабря 2017. С 29 января 2014 года по 24 мая 2017 года — министр финансов и первый заместитель председателя правительства Чешской Республики. Долларовый миллиардер, владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат. Лидер партии ANO.
В 1990 году Бабиш стал директором Petrimex и инициировал создание пражского филиала предприятия. 25 января 1993 года пражский Petrimex был переименован в Agrofert, который и возглавил Бабиш. На сегодняшний день является единственным собственником агрохимического холдинга Agrofert, который под его руководством стал одной из крупнейших компаний Чехии. В его состав входят около 200 компаний из Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Германии и Нидерландов с персоналом почти 18 тысяч человек.
