В Ашхабаде проходит семинар ОБСЕ по оценке Евразийской группы
Семинар ОБСЕ провели международные эксперты 26–28 февраля в Ашхабаде, сообщает пресс-служба МИДа Туркмении.
Название семинара — «Национальная подготовка к взаимной оценке Евразийской группы (ЕАГ): лучшие практики государств ОБСЕ».
Со стороны Туркмении в мероприятии приняли участие представители частного сектора, НКО, министерств, ведомств, Центрального банка и Государственного комитета по статистике.
На семинаре обсудили процесс взаимной оценки по методологии ФАТФ (Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). В том числе рассмотрены вопросы технического соответствия законодательства стандартам ФАТФ, прозрачность юридических лиц и образования, надзор в финансовом секторе.
Эксперты рассмотрели проблемы международного сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, финансовые санкции, надзор сектора установленных нефинансовых предприятий и профессий.
Для подготовки к проведению взаимной оценки национальной системы Туркмении Евразийской группой президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, по которому создана подготовительная межведомственная комиссия.
