В Молдавии арестовали лиц, участвовавших в краже миллиарда евро

Шестерым задержанным по делу о краже миллиарда евро из банковской системы страны предъявили обвинения, сообщает 7 декабря пресс-служба генеральной прокуратуры Молдавии.

«Шесть человек, в том числе бывшие руководители трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala), а также представители холдинга (олигарха Илана) Шора, были официально обвинены в двух преступлениях», — сообщает пресс-служба генпрокуратуры Молдавии.

Генеральная прокуратура обвиняет подозреваемых в отмывании денег в интересах преступной организации и в мошенничестве в крупных размерах.

Суд принял решение арестовать пятерых подсудимых сроком на 30 дней, а одного подсудимого отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба гепрокуратуры.

Напомним, все шестеро обвиняемых были задержаны в пятницу по делу кражи миллиарда из банковской системы Молдавии.

Отметим, в ноябре 2014 года в течение нескольких дней из трех молдавских банков исчезли денежные средства на общую сумму около 1 млрд евро. Как было установлено позже, эти суммы были переведены через подставные компании Великобритании и Гонконга на счета нескольких иностранных лиц в латвийский банк.

Главными выгодоприобретателями следствие считает олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора.