9,2 млрд рублей отмыл «черный банк» в Омске и намыл 9,5 лет тюрьмы банкиру

9,2 млрд рублей отмыл подпольный банк Омска, 25 апреля сообщает газета «Версия».

В Омске прошел суд над группой «черных банкиров» под руководством Станислава Мацелевича, действовавшей тайно в течение семи лет. В Следственном комитете рассказали, что нелегальный банк оказывал незаконные услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, беря за это комиссию от 3,5% и выше.

Страховкой фиктивных сделок, способствующих обналичиванию денег, якобы заплаченных за оказанные услуги, занималась нанятая группа юристов. Для пущей конспирации по пути на работу обнальщики несколько раз меняли такси, в разговорах о сделках использовали придуманные ими термины.

Но как-то раз один из жуликов опрометчиво заказал пиццу в офис, — в результате прослушка позволила установить место нахождения обнальной конторы, и удалось задержать всю шайку.

Главой преступной группы был предприниматель Станислав Мацелевич. В ходе следствия у него был арестован загородный дом, построенный как средневековый замок, где хозяин любил давать балы. На территории оказались конюшня и пруд для разведения африканских сомов, которые были тоже арестованы. За преступную деятельность Мацелевич получил по суду 9,5 лет лишения свободы.