Катару необходимо улучшить борьбу с финансовыми преступлениями — Reuters

Катару необходимо улучшить свою борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявили в международной службе по борьбе с финансовыми преступлениями, 24 февраля передает Reuters.

По данным агентства, Катар не сразу ответил на просьбу прокомментировать заявление базирующейся в Париже Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Наблюдательный орган заявил, что Катару также необходимо упростить получение информации о владениях компаний и усилить меры, чтобы остановить финансирование оружия массового уничтожения.

FATF при этом высоко оценила усилия Катара по развитию более глубокого понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, конфискации преступных активов, надзору за финансовым и нефинансовым секторами и применению финансовых санкций за финансирование терроризма.

«Катару необходимо добиться важных улучшений в определенных областях, в том числе в реагировании правоохранительных органов на отмывание денег и финансирование терроризма, в частности, и в использовании финансовой разведки», — сообщил источник агентства.

В марте 2022 года FATF включила Объединенные Арабские Эмираты, соседние с Катаром в Персидском заливе, в свой «серый список», что означает, что эта страна также подлежит усиленному мониторингу.

В то время правительство ОАЭ заявило, что оно «твердо привержено» тесному сотрудничеству с FATF в областях, требующих улучшения.