Новые эпизоды хищения выявлены в деле Промсвязьбанка — Бастрыкин
Дополнительные эпизоды хищения в 2017 году средств ПАО «Промсвязьбанк» на сумму свыше 15 млрд рублей выявлены следователями Следственного комитета России по результатам бухгалтерских экспертиз, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин в опубликованном 23 июля интервью «Российской газете».
По новым эпизодам заведены уголовные дела в отношении основных фигурантов и основных владельцев банка — Алексея и Дмитрия Ананьевых. Братья владели более чем 50% акций кредитной организации. Они обвиняются в выводе из банка и легализации 87 млрд рублей. По словам руководителя СК России, братья Ананьевы незаконно устраивали на работу в «Промсвязьбанк» подставных лиц, в том числе иностранцев, выдали им доверенности на право распоряжения денежными средствами банка. В дальнейшем эти люди вывели из страны на кипрские счета более 57 млрд рублей и более 0,5 млрд долларов. Средства были перечислены в качестве оплаты за якобы купленные банком акции.
Напомним, в декабре 2017 года Центробанк России в результате проверки выявил недостоверность финансовой отчетности ПАО «Промсвязьбанк» и ее несоответствие реальному положению. Регулятор наложил запрет на крупные операции и потребовал доформировать резервы банка до 104,6 млрд рублей.
Сразу после этого, группой лиц во главе с братьями Ананьевыми, за период с 11 по 15 декабря 2017 года было заключено 24 договора с подконтрольными компаниями Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V. по фиктивной купле-продаже различных ценных бумаг. Таким образом на вывод средств Ананьевым понадобилось всего 5 дней и еще 1 день на то, чтобы легализовать половину из этих денег.
В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы объявил о заочном аресте экс-совладельцев «Промсвязьбанка». 28 октября 2019 года Мосгорсуд оставил это решение без изменений.
