Отозвана лицензия у банка с московской пропиской и казахстанскими связями

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «Тройка-Д Банк», сообщил Центральный Банк России 17 апреля на своем сайте.

Среди причин отзыва лицензии у банка фигурируют нарушения в области противодействия легализации доходов, нажитых преступным путем, нарушения требований по формированию резервов, а также «схемные» операции для искусственного соблюдения нормативов.

«Тройка-Д Банк» занимает 185 место в банковской системе по величине активов. ЦБ РФ отметил, что лишившийся лицензии банк является участником системы страхования вкладов.Вклады в объеме до 1.4 млн руб., с учетом процентов, будут возвращены вкладчикам Госкорпрорацией «Агентство по страхованию вкладов». Общий объем вкладов физических лиц на 1 апреля оценивался кредитной организацией в размере 8066 млн руб.

Руководителем временной администрации «Тройка-Д Банка» назначена Шагова Ирина Анатольевна, начальник отдела временных администраций в структуре Центрального Банка РФ.

Отметим, за похожие нарушения 12 апреля Центробанк отозвал лицензию у акционерного банка «Аспект», а 5 апреля у АО КБ «Иваново». В настоящее время на сайте ЦБ имеется информация о 475 кредитных организациях, действующих в России.

Внимания заслуживает и тот факт, что контролирующим лицом, лишившегося лицензии банка, является глава совета директоров Владимир Пархоменко. Пархоменко заочно арестован в Казахстане по обвинению в мошенничестве в июне 2018 года. До этого, в мае 2018 года, он, находясь в должности председателя совета директоров казахстанской «Alma TV», сообщал о попытке рейдерского захвата этой компании. Товарным знаком «Тройка-Д Банка» является наименование «АЛМА Банк»