Брюссель подает в суд на Португалию за нарушение закона об отмывании денег

Пятая директива об отмывании денег должна быть корректно перенесена в национальное законодательство Португалии, требует Еврокомиссия, угрожая судом, 19 апреля сообщает издание Expresso.

Португальские власти получили письмо-уведомление о несоблюдении страной европейского законодательства, а также национального законодательства, а именно обязательства гарантировать надлежащий доступ Отдела финансовой информации к информации, касающейся борьбы с отмыванием денег. Лиссабон должен в двухмесячный срок ответить на вопросы Еврокомиссии и выполнить требуемые процедуры.

Брюссель утверждает, что правила борьбы с отмыванием денег являются ключом к борьбе с преступностью и финансированием терроризма и что лазейки в одном государстве-члене затрагивают весь Европейский союз.

Помимо Португалии письма-уведомления о некорректном переносе Директивы (ЕС) 2018/843 также получили Италия и Латвия.