FATF исключил Турцию из списка стран, в которых идет отмывание денег

Турция исключена из «серого списка» стран, в которых зафиксировано отмывание денег, заявил президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Раджа Кумар, 28 июня сообщила пресс-служба организации.

Кумар отметил, что страна предприняла «существенные шаги» для предотвращения реализации в стране различных способов по отмыванию денег и финансирования терроризма. Он также отметил, что контроль за подобными нарушения стал более серьезным.

Несмотря на исключение из «серого списка» глава FATF пояснил, что Турции еще есть над чем работать, и страна будет находиться под присмотром.

Ранее министр финансов Турции Мехмет Шимшек также заявил, что Турцию исключили из «серого списка». Он написал в соцсети X: «Мы сделали это».

В 2021 году Турция была внесена в «серый список» FATF за недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.