Нацбанк Грузии распорядился усилить контроль финансовых операций с Ираном

Все банки Грузии обязаны усилить контроль финансовых операций с лицами, которые связаны с Ираном. Это распоряжение опубликовал Нацбанк Грузии 12 декабря на официальном сайте.

«Для соблюдения международных санкций, введенных США, коммерческие банки обязаны проводить усиленные превентивные меры в отношении лиц, связанных с Ираном, а также проводить усиленный мониторинг операций, связанных с Ираном, а в случае риска нарушения санкций, не совершать сделки подобного типа», — говорится в сообщении.

Нацбанк разработал положение, в котором указаны требования, при соблюдении которых снижается риск нарушить санкции. Их выполнение является обязательным для всех банков страны. Кроме того, каждый банк вправе ужесточить эти требования.

Стоит отметить, что в последние месяцы для сокращения транспортных расходов Иран стали часто использовать в качестве транзитной страны для ввоза товаров в Грузию из стран Азии.

Напомним, 12 декабря Совет Евросоюза принял решение расширить санкционный список Ирана, добавив туда более 30 физических и юридических лиц. Поводом для этого стали обвинения в «нарушении прав» иранских граждан и «поставках беспилотников в Россию».