Новая утечка информации: как крупные банки всю дорогу отмывали деньги

Крупные международные банки последние годы постоянно вели бизнес с преступниками и участвовали в отмывке миллиардов долларов, следует из данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) 20 сентября, сообщает Немецкое информационное агентство (dpa).

Исследование ICIJ было опубликовано под названием FinCEN-Files. Данное исследование использовало утечку данных Министерства финансов США. По данным исследования, банки со всего мира в течение многих лет принимают в качестве клиентов подозреваемых преступников и исполняют за них переводы на миллиарды долларов. Согласно предоставленной информации, они сообщали об этих сделках иногда очень нерешительно, а иногда с задержкой в несколько лет.

Согласно информации, в исследовании приняли участие 110 СМИ из 88 стран, в том числе из Германии NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Buzzfeed News. По данным СМИ-участников, в докладе FinCEN-Files содержится в общей сложности более 2100 сообщений о подозрениях в отмывании денег в период с 2000 по 2017 год, общая сумма операций составила около двух триллионов долларов США (в настоящее время — 1,69 триллиона евро).